如果不批准与FATF有关的法案,伊朗将面临最严重的损害:前官员

19
05月

英国银行Saderat Seyed Bahaeddin Hosseini Hashemi前首席执行官告诉Trend,对伊朗人民对金融行动特别工作组(FATF)相关法案的担忧毫无意义,因为它将逐渐允许评估交易的透明度。

有人说,与伊朗加入联合国打击跨国有组织犯罪公约和打击恐怖主义融资的FATF相关法案是叛国罪,法案是殖民地的,被视为自我伤害。 他们认为这将损害伊朗的经济而不是为该国带来利润,而这些法案并没有设想促进伊朗的银行关系。 与此同时,其他人认为伊朗的加入正在推迟,对伊朗经济来说将是不可逆转的损失。

“特别组织尚未得到监护委员会的批准,不幸的是,一些不专业的人正在评论这个问题,”哈希米说。

这位经济学家指出,人们对这个问题的恐惧毫无意义,因为这些法案最终将确保健康的交易,并为评估透明度铺平道路,就像世界上任何其他地方一样,从而揭露和控制洗钱活动。

“如果法案未获批准,将对伊朗经济造成最严重的损害和自我伤害。目前,世界上只有一些国家被FATF列入黑名单。伊朗和朝鲜是系统中列出的那些,但幸运的是伊朗已被从名单中删除,希望该法案将得到卫报委员会的批准,“他补充说。

金融行动特别工作组(FATF)是一个由其成员管辖区的部长于1989年成立的政府间机构。 特别组织的目标是制定标准,促进有效执行法律,规管和运作措施,以打击洗钱,恐怖主义融资及其他对国际金融体系完整性的相关威胁。 因此,FATF是一个“决策机构”,致力于产生必要的政治意愿,以在这些领域实现国家立法和监管改革。

FATF监督其成员在实施必要措施,审查洗钱和恐怖主义融资技术以及应对措施方面取得的进展,并促进全球采取和实施适当措施。 FATF与其他国际利益攸关方合作,努力查明国家层面的脆弱性,以保护国际金融体系免遭滥用。

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